百利電氣：關(guān)于公司控股子公司天津泵業(yè)液壓缸集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告

股票簡(jiǎn)稱：百利電氣股票代碼：600468公告編號(hào)：2011-34

天津百利特精電氣股份有限公司

關(guān)于公司控股子公司天津泵業(yè)液壓缸集團(tuán)有限公司

關(guān)聯(lián)交易的公告

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司控股子公司天津泵業(yè)液壓缸集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：泵業(yè)集

團(tuán)）擬與公司實(shí)際控制人控制企業(yè)——天津市電機(jī)總廠（以下簡(jiǎn)稱：

電機(jī)總廠）達(dá)成協(xié)議，將泵業(yè)集團(tuán)部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給電機(jī)總廠，上

述應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3，099，688.50元人民幣。

公司于2011年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開董事會(huì)

四屆三十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司天津泵業(yè)液壓缸集團(tuán)有

限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會(huì)召開前，公司就有關(guān)事項(xiàng)征求了獨(dú)

立董事意見。由于該事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此董事會(huì)就此表決時(shí)關(guān)聯(lián)

董事回避表決，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

經(jīng)泵業(yè)集團(tuán)與電機(jī)總廠友好協(xié)商，泵業(yè)集團(tuán)將部分應(yīng)收賬款共計(jì)

3，874，610.62元（已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備），以3，099，688.50元價(jià)格轉(zhuǎn)

讓給電機(jī)總廠，電機(jī)總廠以現(xiàn)金方式向泵業(yè)集團(tuán)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

三、交易對(duì)方介紹

企業(yè)名稱：天津市電機(jī)總廠

住所：天津市河西區(qū)太湖路21號(hào)

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法定代表人：?jiǎn)探?

注冊(cè)資金：陸仟叁佰壹拾玖萬(wàn)元人民幣

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民所有制

經(jīng)營(yíng)范圍：電機(jī)制造；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口

和本企業(yè)生產(chǎn)所需要的原輔材料、設(shè)備及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承辦本

企業(yè)中外合資合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)；三來(lái)一補(bǔ)業(yè)務(wù)。

成立日期：1981年7月30日

四、此關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司影響

此次交易有助于改善泵業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況，增加現(xiàn)金流量，有利于

該公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

五、獨(dú)立董事意見

（一）此關(guān)聯(lián)交易按照有關(guān)規(guī)定履行了相應(yīng)的審核程序，關(guān)聯(lián)董

事在決議中回避了表決，其審議的程序符合《公司法》、《公司章程》

等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（二）該交易事項(xiàng)著眼于公司最大發(fā)揮資源的效益，符合公司整

體發(fā)展的要求，對(duì)股東利益不產(chǎn)生負(fù)面影響。

（三）獨(dú)立董事贊成第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的決

議。

六、備查文件

公司董事會(huì)四屆三十次會(huì)議決議

獨(dú)立董事意見書

特此公告

天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)

二〇一一年十二月三十日

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